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冒充老总要求转账 吴江又有纺织人被骗47.7万!小心年底骗局!

分類:
行業新聞
2018/12/26 10:38
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【摘要】:
紡織人注意啦!臨近年末,各種詐騙花樣層出不窮,一定要慎之又慎!近日就有一位紡織老板掉入陷阱!
紡織人注意啦!臨近年末,各種詐騙花樣層出不窮,一定要慎之又慎!近日就有一位紡織老板掉入陷阱!
 
 
紡織老板遭遇電信詐騙
 
何先生是吳江某紡織公司的工作人員。2018年12月6日,何先生在上班時,就遭遇了“冒充老總”類電信詐騙。
 
何先生:骗子说他们要采购一批货物,然后要做合同,第二天骗子又冒充老板,加会计的微信,要求安排转钱 。 
 
在沒有通過電話向老總確認的情況下,會計就用公司賬號將47.7萬元通過網銀轉入對方指定賬戶。
 
何先生:我收到短信,錢扣掉了,我一看就不對,它是轉到廣東中山的一個個人賬戶,然後我就問老板有沒有這筆錢,他說沒有,我就馬上報警了。
 
除此以外,往年也有布老板遇到了類似的事件,某紡織公司的會計陳某QQ上收到一條信息,對方自稱是公司的董事長,要求她彙一筆22.8萬元的貨款到開戶人高某的銀行賬戶上。
 
涉及大額彙款,陳某還是想當面核實一下,就找董事長詢問,可巧的是老板並不在辦公室,而且打電話也不接。而對方在QQ上,繼續催促陳某趕緊打貨款看老板催得這麽急,陳某趕忙把這筆款項彙了出去。
 
一切都沒有任何的異常。第二天,當小陳去找老板時,她頓時傻眼了。陳某這時才知道自己上當受騙了,她立即到當地的派出所報了案。派出所的民警立即成立專案組展開了缜密的調查。最後民警們曆時四個多月,輾轉行程達兩萬余公裏,陸續在廣西、遼甯、湖北等地抓獲團夥作案成員7人,追回全部被騙贓款22.8萬元。
 
在紡織貿易中會有許多的資金往來,許多人會冒充武警采購物品、冒充公檢法稱其涉嫌犯罪、冒充企業老總讓其轉賬、冒充領導向其借錢等方式騙走錢的還有很多人,大家一定要小心謹慎。不過,還是會有些朋友因爲一時大意,不小心踩進了陷阱,而在被騙後又驚慌失措,不知如何報警、如何止損。
 
遭遇電信網絡詐騙並有資金損失怎麽辦
 
案件特征:犯罪嫌疑人通過短信、電話、網絡社交軟件與事主進行溝通,誘使事主主動轉賬彙款。
 
如遇此類詐騙,被騙後按照以下流程應對
 
第一步,撥打110
 
 
第一時間電話撥打110報警,詳細將騙子的銀行賬號、電話等相關信息告知民警。如果通過支付寶、微信等第三方支付平台進行轉賬彙款,要及時提供支付寶、微信等第三方支付平台的賬號信息。
 
目前,全國各地公安機關相繼建立了反電信網絡詐騙中心,反詐中心會聯系銀行或者第三方支付平台對騙子的銀行賬號、第三方支付賬號進行快速凍結操作。需要注意的是,騙子爲了逃避打擊,會盡可能將資金快速轉到下級卡,再經多層轉賬後取現。所以,一定要第一時間報警!!!
 
第二步,取消轉賬
 
如果是通過ATM機轉賬並且未到24小時,可以通過去銀行櫃台、電話銀行等方式提出申請取消轉賬。
 
根據央行相關通知規定,自2016年12月1日起,除向本人同行賬戶轉賬外,個人通過自助櫃員機(含其他具有存取款功能的自助設備)轉賬的,延時24小時後到賬。
 
第三步,保存證據
 
將相關證據資料整理並保存好。其中,一是轉賬憑證,包括ATM機轉賬憑條、網銀轉賬截圖、銀行流水單等;二是與騙子聯絡的憑證,包括通話記錄截圖、電話通話詳單、聊天內容截圖等;三是其他與案件相關的證據資料已備入案。
 
各位紡織老板們,電信詐騙頻現,但萬變不離其宗,騙子再狡猾,也不過就是冒充身份,銀行轉款的套路!爲預防此類詐騙犯罪。
 
溫馨提示
 
1、首先要注意保護個人信息,在網絡上不要泄露個人的真實情況,以免被不法之徒加以利用。
 
2、公司職員特別是財務人員,通過QQ、微信等即時聊天工具接到要求轉賬的信息後,轉賬前務必當面或者通過電話核實對方身份,不要片面輕信網絡說辭。
 
3、企業老板或財務人員在上網時切勿點擊點擊來路不明的網址或加入可疑QQ群,更不要隨意下載不明文件,避免遭遇騙子們的“特洛伊木馬”入侵。
 
4、在收到此類信息後,一定要反複核實,冷靜對待。並向當地銀行咨詢,分辨真僞,尤其是遇到對方要求彙款時,堅決拒絕向對方彙款,必要時可報警。
 
5、在QQ好友名單中,也盡量避免使用使用“老板”、“爸媽”等備注名稱,避免騙子盜號後冒充身份繼續行騙。